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承兴系诈骗案罗静一审被判无期 这件事情太让人吃惊了

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她是国内商界女性领袖俱乐部木兰汇的成员,曾多次获得“商界木兰”称号。

2019年7月5日午间,博信股份突然发布公告称,公司实际控制人兼董事长罗静于6月20日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留。

此后数月,有关消息持续发酵,这个规模百亿的供应链融资诈骗大案逐渐浮出水面。

上海二中院经审理查明,2011年6月,被告人罗静成为广州承兴营销管理有限公司(2018年10月更名为广东中诚实业控股有限公司)法定代表人及实际控制人,还实际控制广东承兴控股集团有限公司、广东康安贸易有限公司等公司(合称即“承兴系”公司)。

2015年2月至2019年6月,承兴系公司利用其与京东公司、苏宁公司开展采购业务的供应链贸易背景,以应收账款债权转让及回购等方式进行融资。

在融资过程中,被告人罗静、罗岚安排承兴系公司使用罗岚私刻的京东公司、苏宁公司印章,伪造购销合同等融资所需资料,虛构承兴系公对京东公司、苏宁公司的应收账款,同湘财证券股份有限公司(下称“湘财证券”)、上海摩山商业保理有限公司(下称“摩山保理”)、诺亚公司旗下上海歌斐资产管理有限公司(下称“上海歌斐”)、某国际信托有限公司、安徽众信金融投资集团有限公司(下称“安徽众信”)等机构先后签订应收账款债权转让及回购合同、保理合同等合同。

在被告人罗静、罗岚的指示和安排下,承兴系10名员工分别参与了合同的签订、履行,在京东公司、苏宁公司办公场所以伪造的工牌冒充两家公司员工对接被害单位访谈、交接资料及面签合同;向被害单位展示虚假的京东公司网页、提供虚假的贸易数据及购销合同等资料;拦截被害单位寄给京东公司、苏宁公司的债权转让材料快递,在材料上加盖虚假的印章后回寄给被害单位;开设账户仿冒京东公司账户回款等。

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