顺藤摸瓜牵出4.7亿大案

出乎预料的是，办案民警在审理该案过程中，发现了另外一条重要线索：2020年9月至12月，周某新通过自己在深圳的科技公司，以向深圳另一家科技颜料有限公司（实际控制人詹某堆）购买“金膏”为幌子，支付对方4％的“手续费”，从该颜料公司取得虚开的增值税专用发票价税合计380万元，用于骗取出口退税需要。

缑宝林称，金膏是由黄金经过特殊处理而成，外形呈膏状，主要用于陶瓷等工艺的加工，可使陶瓷等具有金光闪闪的外表，增加美观。他说，“周某新等人其实根本没有从詹某堆的公司购买过金膏。”

为打击该犯罪团伙，专案组再次前往深圳。警方了解到，詹某堆是广东省饶平县人，初中文化。他伙同其初中同学许某为等人收取受票企业“手续费”后，大肆对下游企业开具增值税专用发票。

至此，一条涉及全国多地的虚开增值税专用发票黑色链条浮出了水面。

2021年5月26日，詹某堆在深圳落网。经审查，詹某堆于2018年在深圳成立了两家公司，并在同学许某为的帮助下取得了上海黄金交易所一级会员单位的代理会员资格，以公司生产“金膏”需要为由多次购买共计1吨左右的黄金。


詹某堆落网，他为国内101家厂商和企业，虚开增值税专用发票900份，涉案金额高达4.7亿元。供图/绵阳市公安局

标签: