3天后，巴哈马当局在奥尔巴尼度假村拘捕了班克曼-弗里德，他去年把FTX从中国香港搬到巴哈马后一直居住在那里的豪华公寓楼里。

在13日的新闻发布会上，威廉姆斯说对FTX的调查“进展非常迅速”。他称该公司的倒闭是“美国历史上最大的金融欺诈之一。”

如果要班克曼-弗里德在美国的联邦法院受审，联邦检察官需要引渡他。但是，虽然巴哈马与美国签订了引渡条约，但如果班克曼-弗里德提出异议，这一过程可能会持续数周或数月。其律师马克·科恩（MarkCohen）说，班克曼-弗里德“正在与他的法律团队一起审查这些指控，并考虑所有的法律选择”。

欺诈可追溯到2019年

就在一个多月前，班克曼-弗里德还被广泛看作是，自由散漫、监管松散的加密行业中为数不多的可靠人物之一。他为美国总统拜登2020年的选举贡献了560万美元，FTX在电视广告上花费巨大，有一系列名人代言，如篮球明星斯蒂芬·库里和橄榄球明星汤姆·布雷迪。班克曼-弗里德站在整个行业的最前沿，努力将加密货币带入美国商业的主流。

但在这一切表象之下，他提供的虚假信息可以追溯到2019年。监管机构称，班克曼-弗里德向几十家大型风险投资公司和家族办公室撒谎。

证券交易委员会称，班克曼-弗里德在FTX及其姐妹公司Alameda Research的财务报告和相互关系上误导了投资者，并隐瞒他如何允许其交易公司经常从FTX客户那借钱。

资金的混用使AlamedaResearch能够进行更大的交易，投资于其他加密货币公司，购买巴哈马的房地产，并向FTX的高管提供个人贷款。证券交易委员会说，这种欺诈行为在两个关键方面得以实现：FTX的客户被指示将美元等法定货币存入AlamedaResearch控制的银行账户，而该交易公司可以从由FTX客户资产资助的“几乎无限”的信贷额度中提款。

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